Расчетно-кредитный банк в Москве и Партнеркапиталбанк из-за несоблюдения установок регулятора в области отмывания денег будут лишены лицензий. Информация об этом опубликована на сайте ЦБ РФ. В рейтинге российских банков первый банк занимал 184 место, второй — 469. По мнению экспертов ЦБ, финансовая модель ПКБ был ориентирована на размещение денег в рискованные активы, что повлекло образование задолженности. Также были вскрыты схемы для уклонения от выполнения требований ЦБ, денежные резервы на вероятные потери не были сформированы. Действия банка были расценены как не адекватные рискам. Выявлены сомнительные транзакции.
Подобные транзакции выявлены и в работе РКБ. Отмечены многочисленные нарушения закона о легализации доходов, что несло угрозы кредиторам и клиентам банка. В связи с этим были приняты меры оперативного реагирования, и действие лицензий приостановлено.
